Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего", утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 10.06.2008, № 208пр/8.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 10 заседаний.

Советом директоров Общества принимались решения о приоритетных направлениях развития Общества, регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2010 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров были утверждены:

• Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества;
• Состав Центральной закупочной комиссии Общества;
• Бизнес-план Общества на 2010 год;
• Реестр непрофильных активов Общества;
• Перечень и целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год;
• План мероприятий по проведению дополнительной эмиссии акций Общества.

Так же Советом директоров были приняты решения о привлечении Обществом денежных займов на пополнение оборотных средств и о совершении Обществом сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества.

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 28.05.2010, №481пр/1:

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2010 году не производилась.

Совету директоров в 2010 году компенсация расходов не осуществлялась.

01.12.2008 Общим собранием акционеров  Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ЦСО СШГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров (протокол от 10.06.2008 №208пр/8) отменено.

Порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений установлен решением Общего собрания акционеров (протокол от 28.05.2010, №481пр/1).

Состав Совета директоров

26 мая 2017 Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» вознаграждений и компенсаций

25 мая 2011 Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ЦСО СШГЭС"