Совет директоров

 

Совет директоров

 

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

 

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего", утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 10.06.2008, № 208пр/8.

 

В отчетном году Совет директоров Общества провел 10 заседаний.

 

Советом директоров Общества принимались решения о приоритетных направлениях развития Общества, регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2010 год планов и программ.

 

Так, на заседаниях Совета директоров были утверждены:

  • Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества;
  • Состав Центральной закупочной комиссии Общества;
  • Бизнес-план Общества на 2010 год;
  • Реестр непрофильных активов Общества;
  • Перечень и целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год;
  • План мероприятий по проведению дополнительной эмиссии акций Общества.

Так же Советом директоров были приняты решения о привлечении Обществом денежных займов на пополнение оборотных средств и о совершении Обществом сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества.

 

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 28.05.2010, №481пр/1:

 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2010 году не производилась.

 

Совету директоров в 2010 году компенсация расходов не осуществлялась.

 

01.12.2008 Общим собранием акционеров  Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ЦСО СШГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров (протокол от 10.06.2008 №208пр/8) отменено.

 

Порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений установлен решением Общего собрания акционеров (протокол от 28.05.2010, №481пр/1).

 


Состав Совета директоров


Избран 26.05.2017 Протокол № 1045пр/3

Губанов

Валерий Федорович

Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»

Морозова

Марина Александровна

Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО «РусГидро»

Савельев

Василий Владимирович

Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

Кормилкин

Алексей Иванович

Генеральный директор АО «ЦСО СШГЭС»

Иванов

Геннадий Михайлович

Начальник Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро»


 

icon

26 мая 2017

Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» вознаграждений и компенсаций


icon

25 мая 2011

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ЦСО СШГЭС"

 

 

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА