Календарь ключевых событий

В течение 2010 года состоялось 1 Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 28.05.2010, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, внесены изменения в Устав Общества.

Советом директоров Общества принимались решения о приоритетных направлениях развития Общества, регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2010 год планов и программ.

В течение 2010 года состоялось 10 заседаний Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС».

На заседаниях Совета директоров были утверждены:

• Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества;
• Состав Центральной закупочной комиссии Общества;
• Бизнес-план Общества на 2010 год;
• Реестр непрофильных активов Общества;
• Перечень и целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год;
• План мероприятий по проведению дополнительной эмиссии акций Общества.

Так же Советом директоров были приняты решения о привлечении Обществом денежных займов на пополнение оборотных средств и о совершении Обществом сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества.

20 мая 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ФСК «Черемушки», на котором были приняты следующие решения:

∙ Утвержден годовой отчет Общества;

∙ Утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества;

∙ Утверждено распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2008 года;

∙ Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года;

∙ Избран Совет директоров Общества;

∙ Избрана Ревизионная комиссия Общества;

∙ Утвержден Аудитор Общества;

∙ Внесены изменения в Устав Общества.

В течение 2008 года состоялось 2 Общих собрания акционеров и 7 заседаний Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 10 июня 2008 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, Устав Общества в новой редакции, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

1 декабря 2008 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение установить другой порядок выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК «Черемушки» вознаграждений и компенсаций.

Советом директоров Общества принимались решения о приоритетных направлениях развития Общества, регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2008 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров были утверждены:

∙ Стандарт бизнес-планирования Общества;

∙ Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

∙ Бизнес-план Общества на 2008 год;

∙ Скорректированные значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2008 год;

∙ Стандарт «Система ключевых показателей эффективности»;

∙ Положения о дивидендной политике Общества;

∙ Новая символика и правила использования элементов фирменного стиля Общества.

∙ Перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ на 2009 год;

∙ Методика по расчету и оценке ключевых показателей эффективности Общества.